詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種情況

根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2000元以上的，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大;個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙“數(shù)額特別巨大”。

1.首先糾正以下，沒(méi)有金融詐騙這個(gè)罪名，金融詐騙是金融類詐騙犯罪的統(tǒng)稱，有集資詐騙，貸款詐騙等，所以也沒(méi)有金融詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)，要也是很多金融類詐騙犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，如果誰(shuí)能給你金融犯罪的標(biāo)準(zhǔn)，那是他自己立的法，屬于詐騙行為。

而你想問(wèn)的的問(wèn)題，貌似和金融沒(méi)有關(guān)系，你應(yīng)該是想問(wèn)這是否構(gòu)成詐騙罪。

2.根據(jù)你的描述，也很難構(gòu)成詐騙罪，為何？因?yàn)樵p騙罪必須是別人騙了你，你受騙之后把錢給出來(lái)，別人非法占有你的財(cái)產(chǎn)才叫詐騙罪。可是根據(jù)你的描述，你們合伙做生意虧了，虧了的意思，就是說(shuō)你們的確合伙做生意了，別人沒(méi)騙你。只是因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善，把錢虧了一部分，你現(xiàn)在想把剩下的部分要回來(lái)，人家不給了，就這樣有了糾紛。這里面，沒(méi)有人騙過(guò)你，你也沒(méi)受騙，所以很可能不構(gòu)成詐騙罪。

除非你能給出一定的證據(jù)，證明當(dāng)初的合伙就是個(gè)騙局，然后他把你拉黑，這個(gè)倒可能符合詐騙罪的構(gòu)成。而詐騙罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家只出臺(tái)了一個(gè)范圍的規(guī)定， 詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上就是數(shù)額較大，就應(yīng)該刑事立案，然后，各省在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r自己確立標(biāo)準(zhǔn)，比如我所在的廣州，就定在了6千以上，所以，你要根據(jù)他到底騙了你多少，在去找你所在省的標(biāo)準(zhǔn)。是不是有點(diǎn)復(fù)雜。。

3.那么，別人不想把剩下的錢給你了，算不算犯罪？算不算侵占罪？這個(gè)要看你們具體的約定，是否約定這筆投資的退出方式？很多合伙投資的協(xié)議，都會(huì)約定退出的方式，一般不違法，所以，別人不退錢給你的行為性質(zhì)，主要看你們之間是如何約定的，如果約定了隨時(shí)可以退出，他不給，那就算侵占罪，你要去自訴。如果約定了退出的條件，你要達(dá)到退出條件才能退出啊。

4.所以，詐騙罪的太具體立案標(biāo)準(zhǔn)，量刑標(biāo)準(zhǔn)我就不回答了吧，答了反倒就跑題了。

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是法定的，量刑標(biāo)準(zhǔn)則是法定與酌定相結(jié)合決定犯罪人的最后宣告刑。

• 詐騙罪的此罪與彼罪。詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?！缎谭ā妨碛幸?guī)定的，依照規(guī)定。金融、市場(chǎng)秩序領(lǐng)域也可能有詐騙行為，則依特別條款處理。同樣是詐騙行為，所處領(lǐng)域不同，但往往是涉及的罪名相異。
• 詐騙罪有獨(dú)特的結(jié)構(gòu)模式，這也是司法實(shí)踐中最容易混淆之處，以致在罪與非罪，此罪與彼罪認(rèn)識(shí)方面存在偏差。詐騙罪（既遂）的基本構(gòu)造為：行為人實(shí)施欺騙行為——對(duì)方（受騙者）產(chǎn)生（或繼續(xù)維持）錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)——對(duì)方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)——行為人或第三者取得財(cái)產(chǎn)——被害人遭受財(cái)產(chǎn)損害。
• “對(duì)方基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)”認(rèn)識(shí)不清，可能導(dǎo)致與盜竊罪的混同。認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的內(nèi)容必須是處分財(cái)產(chǎn)的認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，而不是任何錯(cuò)誤。欺騙行為必須使對(duì)方陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后處分財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)移占有，是指轉(zhuǎn)移事實(shí)上的占有，與作為盜竊罪對(duì)象的事實(shí)上的占有一樣，需要根據(jù)社會(huì)的一般觀念判斷。做出這樣的要求是為了區(qū)分詐騙罪與盜竊罪。受害者必須具有處分意識(shí)，認(rèn)識(shí)到自己將某種財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移給行為人或第三者占有，但不要求對(duì)財(cái)產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)格等具有完全的認(rèn)識(shí)。如，丁發(fā)現(xiàn)被害人的一本名為《詐騙罪探究》的書(shū)中央有一張清代郵票，便討要該書(shū)，被害人在沒(méi)有意識(shí)到該書(shū)中夾有貴重郵票的情況下，將書(shū)送給丁，丁將其中的郵票據(jù)為己有。被害人客觀上也有處分郵票的行為，但主觀上沒(méi)有處分郵票的意識(shí)。丁的行為成立盜竊罪，因?yàn)槎?shí)際上是以要書(shū)為名掩蓋盜竊事實(shí)。

三角詐騙。通常的欺騙行為只有行為人與被害人（二者間詐騙），被害人因?yàn)楸黄垓_而產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤，自己處分自己的財(cái)產(chǎn)。在這種情況下，被害人與被騙人是同一人。但詐騙罪也可能存在被害人與被騙人不是同一人的情況。

• 訴訟詐騙是典型的三角詐騙。行為人在民事訴訟中（主要表現(xiàn)為以提起民事訴訟為手段），做出虛假的陳述、出示虛假的證據(jù)，使法院做出有利于自己的判決，從而獲得對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為，成立詐騙罪。在訴訟詐騙中，法官是受騙者，如果否認(rèn)法官是受騙者，就意味著法官是枉法裁判。因不是被害人，但法官具有做出財(cái)產(chǎn)處分的權(quán)力，因而是財(cái)產(chǎn)處分人。

詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)?！蛾P(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。詐騙未遂，以數(shù)額巨大的財(cái)物為詐騙目標(biāo)的，或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，應(yīng)當(dāng)定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第266條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：（1）發(fā)送詐騙信息5000條以上的；（2）撥打詐騙電話500人次以上的；（3）詐騙手段惡劣、危害嚴(yán)重的。詐騙公私財(cái)物價(jià)值3萬(wàn)元至10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。量刑標(biāo)準(zhǔn)。量刑，即刑罰裁量，是人民法院對(duì)犯罪分子依法裁量決定刑罰的一種審判活動(dòng)。量刑根據(jù)量刑情節(jié)，據(jù)以決定對(duì)犯罪人是否處刑以及處刑輕重所應(yīng)當(dāng)或可以考慮的各種具體事實(shí)情況。司法實(shí)踐中，主要根據(jù)法定量刑情節(jié)與酌定量刑情節(jié)決定犯罪人的刑罰。法定情節(jié)，包括刑法總則規(guī)定的情節(jié)與刑法分則規(guī)定的情節(jié)。酌定情節(jié)，刑法沒(méi)有明文規(guī)定，根據(jù)立法精神從審判實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出來(lái)的，反映犯罪行為的社會(huì)危害性程度和犯罪人的人身危險(xiǎn)性程度，在量刑時(shí)酌情適用的情節(jié)。因此，相同數(shù)額的財(cái)產(chǎn)類犯罪，最后的宣告刑差異可能很大。

詐騙罪如何判刑？

（作者：李健）

詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

《刑法》規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處 罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的 解釋》規(guī)定，

　　一、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪?！　?/p>

個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”?！?/p>

　個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬(wàn)元以上的，屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴(yán)重”的一個(gè)重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上，又具有下列情形之一的， 也應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)特別嚴(yán)重”：

　　(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;

　　(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;　

　 (3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料，嚴(yán)重影響生 產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;　　

(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物，造成嚴(yán)重 后果的;　

　 (5)揮霍詐騙的財(cái)物，致使詐騙的財(cái)物無(wú)法返還的;　　

(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;　

　(7)曾因詐騙受過(guò)刑事處罰的;　

　(8)導(dǎo)致被害人死亡、精神失常或者其他嚴(yán)重后果的;　　

(9)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的?！?/p>

　單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)至10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百五十一條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;數(shù)額在20萬(wàn)至30萬(wàn)元以上的，依照《刑法》》第一百五十二條的規(guī)定追 究上述人員的刑事責(zé)任。

　　對(duì)共同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等 情節(jié)依法處罰。

　　已經(jīng)著手實(shí)行詐騙行為，只是由于行為人意志以外的原因而未 獲取財(cái)物的，是詐騙未遂。詐騙未遂，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)當(dāng)定罪并依 法處罰。

　　各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)?況，并考慮社會(huì)治安狀況，在“2千元至4千元”、“3萬(wàn)元至5萬(wàn)元”的幅度內(nèi)，分別確定本地區(qū)執(zhí)行的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”，以及單位實(shí)施詐騙，追究有關(guān)人員刑事責(zé)任，參照本條第四 款規(guī)定的數(shù)額，確定適用《刑法》第一百五十一條或者第一百五十二 條的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)最高人民法院備案。

這個(gè)事還真是有必要好好講講，條文就不搬了，我盡量講的明白一些。

詐騙案的立案，警方主要審查如下幾項(xiàng)證據(jù)

一、受害人向嫌疑人交付財(cái)物的證據(jù)。

這個(gè)分兩種情況，第一種是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬，這個(gè)提供轉(zhuǎn)賬記錄即可，很簡(jiǎn)單

第二種就復(fù)雜了，如果是交付的現(xiàn)金或者實(shí)物，盡量提供準(zhǔn)確的時(shí)間、地點(diǎn)、過(guò)程和在場(chǎng)知情人員情況，很多詐騙案無(wú)法立案，是因?yàn)橐粚?duì)一接觸給付財(cái)物，被舉報(bào)人矢口否認(rèn)，受害人無(wú)法提供有力的證據(jù)證明自己給過(guò)財(cái)物，法律上有個(gè)常識(shí)叫“孤證不存”，如果只有受害人的口述，無(wú)法作為立案的依據(jù)。有些受害人會(huì)把家屬喊來(lái)一起作證，但是家屬與舉報(bào)人利益攸關(guān)，僅是聽(tīng)說(shuō)過(guò)，財(cái)物交付時(shí)不在現(xiàn)場(chǎng)，這種證據(jù)證明效力極低，很難被警方采信。

二、證實(shí)嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的證據(jù)。

這里面重點(diǎn)一看嫌疑人有沒(méi)有隱瞞真實(shí)身份，二是看誘使受害人付款的具體事由，滿足其中一項(xiàng)即可，前一項(xiàng)比較簡(jiǎn)單，一般職業(yè)騙子都會(huì)隱瞞自己的真實(shí)身份，但是第二項(xiàng)非常復(fù)雜，特別是以代為投資或者合伙經(jīng)營(yíng)這種理由取得的財(cái)物，如果前期支付過(guò)一部分收益或孳息，對(duì)于舉報(bào)人就更為不利。

很多舉報(bào)人搞不清楚的是部分挪用資金的行為怎么定性，一般來(lái)說(shuō)，如果挪用于非法用途，最常見(jiàn)的是賭博，那么可以定詐騙，但是如果用于合法的事項(xiàng)，雖然沒(méi)有告知舉報(bào)人，一般也不能定性成詐騙，僅憑挪用資金不能定性成非法占有，這里要看被舉報(bào)人是否有還款意愿和還款能力。

關(guān)于第二項(xiàng)再特別多說(shuō)一句，個(gè)案難以定性詐騙，但是如果發(fā)現(xiàn)以同樣事由向多人借款之后挪用的行為，超過(guò)了其自身償付能力，則可以定性成詐騙，那么報(bào)案人最好事先聯(lián)系其他受害人一起報(bào)案，有利于盡快立案，不過(guò)此類案件也可能轉(zhuǎn)化為非法集資，還需考察被舉報(bào)人的法律主體身份。

三、排除經(jīng)濟(jì)糾紛的證據(jù)。

相當(dāng)數(shù)量的詐騙案件是由經(jīng)濟(jì)糾紛轉(zhuǎn)化而來(lái)的，這里面有一個(gè)過(guò)程，一開(kāi)始是正常民間借貸，之后由于償付能力下降，導(dǎo)致借款及利息無(wú)法歸還，這是單純的經(jīng)濟(jì)糾紛，我接觸過(guò)不少報(bào)案人，對(duì)方?jīng)]有及時(shí)還錢就報(bào)案詐騙，這種情況是無(wú)法立案的，只能到法院起訴，但是如果被舉報(bào)人是在明知無(wú)力償還的情況下繼續(xù)借款，則構(gòu)成詐騙，所以報(bào)案人最好能夠了解被舉報(bào)人的償付能力狀況，提供給警方作為定案依據(jù)，當(dāng)然了報(bào)案人如果沒(méi)有這方面的證據(jù)，不影響報(bào)案本身，但是會(huì)影響到立案的效率，因?yàn)榫叫枰獙?duì)被舉報(bào)人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查，這個(gè)過(guò)程往往比較漫長(zhǎng)。

四、被騙財(cái)物價(jià)值達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)

這一點(diǎn)在現(xiàn)金類支付中比較簡(jiǎn)單，如果達(dá)不到刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)，就只能轉(zhuǎn)為行政案件處理，但是涉及到財(cái)物，如金銀玉器書(shū)畫文物等物品則較為復(fù)雜，因?yàn)樽罱K確定物品價(jià)值需經(jīng)過(guò)物價(jià)等專業(yè)部門鑒定，比如說(shuō)書(shū)畫贗品，報(bào)案人在購(gòu)買時(shí)實(shí)際上就受騙了，對(duì)于物品價(jià)值產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，一旦鑒定為贗品，往往無(wú)法達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，也就無(wú)法立案，一些報(bào)案人不理解此類情況，經(jīng)常與公安機(jī)關(guān)發(fā)生矛盾，這種情況應(yīng)該舉報(bào)的是把贗品當(dāng)真品賣的商家，而不是追究騙走物品者的刑事責(zé)任。

另外，在涉及物品被騙的案件中，報(bào)案人需提交購(gòu)買時(shí)的有關(guān)憑證，作為認(rèn)定立案標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)之一。

詐騙罪（中華人民共和國(guó)刑法第266條）是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。

　　構(gòu)成要件：

　　1、客體要件

　　本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

　　詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益。

　　2、客觀要件

　　本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。

　　首先，行為人實(shí)施了欺詐行為。欺詐行為從形式上說(shuō)包括兩類，一是虛構(gòu)事實(shí)，二是隱瞞真相，二者從實(shí)質(zhì)上說(shuō)都是使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的行為。欺詐行為的內(nèi)容是，在具體狀況下，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分。

　　其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是行為人的欺詐行為所致，即使對(duì)方在判斷上有一定的錯(cuò)誤，也不妨礙欺詐行為的成立。在欺詐行為與對(duì)方處分財(cái)產(chǎn)之間，必須介入對(duì)方的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。如果對(duì)方不是因欺詐行為產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而處分財(cái)產(chǎn)，就不成立詐騙罪。

　　再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分。

　　最后，欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn)，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。

　　3、主體要件：本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。

　　4、主觀要件：本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。

詐騙罪立案并不需要直接的證據(jù)，只要受害人如實(shí)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)應(yīng)視其情節(jié)予以立案?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。指控犯罪的證據(jù)適用《刑事訴訟法》第四十二條規(guī)定：(1)物證、書(shū)證；(2)證人證言；(3)被害人陳述；(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；(5)鑒定結(jié)論；(6)勘驗(yàn)、檢查筆錄；(7)視聽(tīng)資料。以上法律規(guī)定的七種證據(jù)，只有在經(jīng)當(dāng)事人雙方和公訴人、辯護(hù)人的質(zhì)證，通過(guò)將該證據(jù)所提供的情況與其他證據(jù)相互驗(yàn)證，去偽存真后，才能作為定案的依據(jù)。

以上是律師為大家講解的關(guān)于”詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種情況“的內(nèi)容，希望可以幫助到各位小伙伴。